证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-004
广东魅视科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东
大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14：00；
（2）网络投票时间为：2023 年 1 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2023 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2023 年 1 月 18 日下午交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 东均有权
以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可
以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。
本次会议审议以下事项如下：
议案名称 备注
编号
该列打勾的栏
目可以投票
关于聘用公司 2022 年度审计机构的议 √
案
上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，其具体 内容详见
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、参加现场会议登记事项
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人
应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记
手续；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书（见附件二）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 1
月 29 日 18:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应
当持上述证件的原件，以备查验。
绿地中心 913AVCiT 证券办公室；邮政编码：510440。传真：020-89301789-811。
信函请注“股东大会”字样。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
公司地址：广州天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 913AVCiT；
联系人：江柯；
电话：020-89301789；
传真：020-89301789-811；
会议联系邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn。
会议的进程按当日通知进行。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
六、备查文件
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00~15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2023 年 1 月 30 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东魅
视科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对
下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案名称 备注 表决意见
编号 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票议案
关于聘用公司 2022 年度审计 √
机构的议案
注：1、本次股东大会议案 1.00 只能用“√”方式填写，每项议案的同意、
反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
传真或电子邮件形式送达本公司。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托有效期限：
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