证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-003
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议已于 2022 年 1 月 3 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事送
达了会议通知及文件，并于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室召开本次会议。
参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会
议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章
的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审
议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
审议内容：公司已完成关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
股票回购注销事项，公司的股份总数由11,396.445万股变更为11,379.02万股；公
司注册资本由11,396.445万元变更为11,379.02万元；拟对《公司章程》相关内容
同步进行修改并办理工商变更登记。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
审议内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的有关规定，公司拟使用额度不超
过人民币 20,000 万元的闲置募集资金、额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于大额可
转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆
回购品种等，其中使用闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产品的投资期限
最长不超过 12 个月），有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额
度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司董事长在上述
有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容：综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求，公司经营性流动资
金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升
公司的经营能力，公司拟再次使用超募资金 5,500 万元用于永久补充流动资金，
占超募资金总额的 29.75%(低于 30%)。本次实施超募资金永久性补充流动资金计
划将会在上次实施超募资金永久性补充流动资金实际实施时间满十二个月之后
进行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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