证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-001
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十二次会议于 2023 年 1 月 3 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2023
年 1 月 6 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
审议内容：公司已完成关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
股票回购注销事项，公司的股份总数由11,396.445万股变更为11,379.02万股；公
司注册资本由11,396.445万元变更为11,379.02万元；拟对《公司章程》相关内容
同步进行修改并办理工商变更登记。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》
。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
审议内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的有关规定，公司拟使用额度不超过人
民币 20,000 万元的闲置募集资金、额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于大额可转让
存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购
品种等，其中使用闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产品的投资期限最长
不超过 12 个月），有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及
有效期内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司董事长在上述有效
期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容：综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求，公司经营性流动资
金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升
公司的经营能力，公司拟再次使用超募资金 5,500 万元用于永久补充流动资金，
占超募资金总额的 29.75%(低于 30%)。本次实施超募资金永久性补充流动资金
计划将会在上次实施超募资金永久性补充流动资金实际实施时间满十二个月之
后进行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》
（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
审议内容：公司拟定于 2023 年 1 月 30 日在公司召开 2023 年第一次临时股
东大会，会议由董事会召集，审议以下议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》
三、备查文件
特此公告。
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