证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-001
首航高科能源技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
四次会议于 2023 年 1 月 6 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3
区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电话、
传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
修改后的公司章程全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会决定于2023年1月30
日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会。
股东大会通知全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
章程修正案详见本公告下页附件。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
附件：
首航高科能源技术股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及结合公司拟注
销回购股份的实际情况，对《公司章程》作相应修改，具体修改内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2,53 第六条 公司注册资本为人民币 2,50
第十九条 公司股份总数为 2,538,72 第十九条 公司股份总数为 2,503,94
除上述修订条款外，《首航高科能源技术股份有限公司章程》其他条款内容
保持不变。
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