证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-059
成都卫士通信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士
通”）第七届董事会第三十四次会议于2022年12月30日以现场结合视
频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年12月26日以专人送
达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会
议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事和部分高级
管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授
予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第
一个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2022 年 12 月 31 日的《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
监事会、独立董事均对该议案发表了意见，《第七届监事会第二十三
次会议决议公告》请见 2022 年 12 月 31 日的《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《独立董事关
于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》请见 2022 年
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司限制性股票长期激励计划2020年首期5名对象因辞职、绩效
考核及其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形等原
因，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限
制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章“特
殊情形的处理”相关规定，需对上述已获授但尚未解锁的限制性股票
共计128,560股进行回购注销。
《关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制
性股票的公告》请见2022年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。监事会、独立董事均对该
议案发表了意见，
《第七届监事会第二十三次会议决议公告》请见2022
年 12 月 31 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，《独立董事关于第七届董事会第三十四
次会议相关事项的独立意见》请见2022年12月31日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于修订<公司章程>的公告》请见2022年12月31日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公开挂牌转让参股公司成都摩宝网络科技
有限公司14.51%股权的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
