证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2022-042
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2022 年 12 月 29 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通
知于 2022 年 12 月 24 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意修改《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办
理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理
部门最终核准的版本为准。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《关于修改公司章程的公告》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名沈建华先生、
华新忠先生、刘培意先生、沈剑波先生、王玲华女士、王雨婷女士为公司第六届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
提名公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）：
（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名沈建华先生为第六
届董事会非独立董事候选人；
（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名华新忠先生为第六
届董事会非独立董事候选人；
（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名刘培意先生为第六
届董事会非独立董事候选人；
（4）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名沈剑波先生为第六
届董事会非独立董事候选人；
（5）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王玲华女士为第六
届董事会非独立董事候选人。
（6）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王雨婷女士为第六
届董事会非独立董事候选人。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名冯震远先生、
俞毅先生、屠建伦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
提名公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）：
（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名冯震远先生为第六
届董事会独立董事候选人；
（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名俞毅先生为第六届
董事会独立董事候选人；
（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名屠建伦先生为第六
届董事会独立董事候选人。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
附件一非独立董事候选人简历
沈建华：男，1964 年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任桐乡市芝村丝
厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长。1995
年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007 年 12 月起担任
浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司
董事长，浙江新中和羊毛有限公司董事，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙
江茂森置业有限公司董事，浙江恒易生物科技有限公司董事。
华新忠：男，1973 年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任桐乡市新华毛
纺联营厂生产技术科长。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、
副总经理。2007 年 12 月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009
年 8 月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018 年 3 月起担任浙
江厚源纺织股有限公司董事长、总经理。现任本公司副董事长兼总经理，浙江新
澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长，浙江厚源纺织股份有限
公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事等。
刘培意：男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年
进入公司，历任公司外贸部业务员、外贸部科长、总经理助理，主要从事美国、
欧洲、日韩、香港地区等国际市场的开发工作。现任本公司董事、常务副总经理、
浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理、新澳股份（香港）有限公司董事。
沈剑波：男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。
历任桐乡市新华毛纺联营厂技术员、车间主任，浙江新澳纺织集团有限责任公司
生产技术科长、产品开发科长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。
王玲华：女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997 年
入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。1997 年从事办公室文员工作；1998
年-2006 年先后任财务部会计助理及主办会计。2007 年-2018 年任公司财务科科
长；现任本公司董事、财务总监，浙江厚源纺织股份有限公司董事，宁夏新澳羊
绒有限公司董事。
王雨婷：女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，市场营销专业。曾就职于浙
江广沣投资管理有限公司。现任本公司董事。
附件二 独立董事候选人简历
冯震远：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，一级律师。
现任浙江百家律师事务所主任，中华全国律师协会理事，中华全国律师协会行政
法专业委员会副主任，浙江省律师协会顾问，嘉兴市律师协会名誉会长，桐乡市
人大常委，浙江省高级人才专家库入选人员；现任本公司、法狮龙家居建材股份
有限公司、上海晶丰明源半导体股份有限公司、浙江帅丰电器股份有限公司、科
润智能控制股份有限公司独立董事。
俞毅：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现担任浙江
工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省中青年学科带头人，浙江
省 151 人才培养对象，浙江省国际贸易学会副会长，浙江省产业转型升级基金决
策咨询委员会特聘专家。现任本公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江帅丰
电器股份有限公司、诚达药业股份有限公司、杭州青云新材料股份有限公司独立
董事。
屠建伦：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。近五年，
一直担任浙江方联会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服
务有限公司执行董事、总经理。自 2010 年 12 月至 2017 年 1 月担任新澳股份独
立董事。2013 年 7 月起任桐乡市方联统计事务所有限公司监事,2014 年 4 月起任
嘉兴市新纪元管业科技有限公司董事,2016 年 9 月起任浙江圣玺投资管理有限公
司董事。2017 年 2 月起兼任嘉兴市方联税务师事务所有限公司执行董事。
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