证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2022－034
南京新联电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2022 年 12 月 20 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2022 年 12 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2022 年 12 月 20
日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间：2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
章程》的规定。
二、会议出席情况
代表有表决权的股份数364,468,118股，占公司有表决权的股份总数的43.6986％。
（1）参加现场表决的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共26人，代表有表决权的股份数
（3）通过现场和网络投票的中小股东26人，代表有表决权的股份数
股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司
议（部分视频参会）。
三、议案审议和表决结果
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下决议：
表决结果为：同意 360,370,298 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 5,245,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.1412％；反对
本议案获得参加会议的全体股东所持有表决权的股份总数的三分之二以上
同意，以特别决议方式通过。
表决结果为：同意 359,515,257 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 4,390,339 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.9897％；反对
案》，该议案采用累积投票方式表决。
表决结果为：同意359,927,898股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的98.7543%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,802,980股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.4062%。
表决结果：胡敏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果为：同意359,927,898股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的98.7543%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,802,980股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.4062%。
表决结果：刘文娟女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果为：同意360,291,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的98.8539%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,166,182股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有效表决权股份总数的55.2935%。
表决结果：李照球先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果为：同意360,683,102股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的98.9615%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,558,184股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.4891%。
表决结果：彭辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案采用累积投票方式表决。
表决结果为：同意360,262,900股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的98.8462%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,137,982股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有效表决权股份总数的54.9917%。
表决结果：戴克勤先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果为：同意360,380,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的98.8783%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,255,082股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有效表决权股份总数的56.2450%。
表决结果：都晓芳女士当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果为：同意360,821,503股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的98.9995%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,696,585股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有效表决权股份总数的60.9704%。
表决结果：李正飞先生当选为公司第六届董事会独立董事。
本次当选独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
的议案》，该议案采用累积投票方式表决。
表决结果为：同意360,562,900股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的98.9285%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,437,982股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有效表决权股份总数的58.2026%。
表决结果：路国军先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
表决结果为：同意 360,843,902 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的 99.0056%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,718,984股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.2101%。
表决结果：应旭华先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
第六届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
江苏金禾律师事务所指派律师夏维剑、钱志坚出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：南京新联电子股份有限公司2022年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本
次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有
效。本次股东大会形成的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2022 年 12 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
特此公告。
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