证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2022-031
上海海得控制系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）在扎实做好主营的情况
下，正在加大对储能系统业务的投资，积极拓展储能业务的市场资源，并探索与
行业内的战略合作方开展以市场资源高效配置为基础的发展模式。储能是被纳入
国家“十四五”规划重点发展的行业，是确保“双碳目标” 得以实现的支柱型产业。
近日，公司拟与郭孟榕先生、深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙）、重庆优
博新能源科技合伙企业（有限合伙）、海宁海能科技合伙企业（有限合伙），共同
出资 15,000 万元（单位：人民币元，下同），设立控股子公司浙江海得智慧能源
有限公司（以下简称“合资公司”，最终名称以工商行政管理部门核准的公司名
称为准），主要从事新能源储能系统及配套产品的研发、生产、销售、系统集成
服务；新能源项目的投资、建设、运营；电力需求侧管理、能效管理等。其中，
公司以自有资金出资 7,650 万元，占合资公司注册资本的 51%；郭孟榕先生出资
伙）出资 1,500 万元，占合资公司注册资本的 10%；重庆优博新能源科技合伙企
业（有限合伙）出资 1,500 万元，占合资公司注册资本的 10%，海宁海能科技合
伙企业（有限合伙）出资 1,200 万元，占合资公司注册资本的 8%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，由于共同
出资方郭孟榕先生系公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且深圳
海能投资科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人亦为郭孟榕先生，因此，
本次交易构成关联交易。
本次对外投资暨关联交易事项已经 2022 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第
九次会议审议通过，关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。上述关联交易事项
已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》和《公司关联交易管理
办法》等有关规定，本次交易需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
郭孟榕先生为公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，郭孟榕先生是公司的
关联人。
郭孟榕先生资信状况良好，未被列入失信被执行人。
务；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动），许可经营项目是：无
股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，为公司关联方。其他有限合伙人系
拟成立的合资公司的技术人员。
经查询，截至本公告披露日，深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙）不属
于失信被执行人。
三、本次交易其他主体基本情况
公楼第 4 层 436-12 室
太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；节能管理服
务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电
气设备销售；充电桩销售；电池零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商
品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经查询，截至本公告披露日，重庆优博新能源科技合伙企业（有限合伙）不
属于失信被执行人。
用软件开发；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
经查询，截至本公告披露日，海宁海能科技合伙企业（有限合伙）不属于失
信被执行人。
四、拟设立合资公司的基本情况
准的公司名称为准）
服务；新能源项目的投资、建设、运营；电力需求侧管理、能效管理等。（最终
以工商登记机关最终核准登记的内容为准）
序号 股东名称 出资金额 持股比例 资金来源 出资方式
（万元）
份有限公司
伙企业（有限合伙）
合伙企业（有限合伙）
业（有限合伙）
合计 15,000 100% 自有资金 货币
（以上合资公司相关基本信息均应在履行相应审批程序后，以工商登记机关
最终核准登记的内容为准）
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易各方经协商一致同意，各方依据公平公正的定价政策及平等互利的
定价原则，均以货币资金出资，并按照出资额比例确定各方在合资公司的股权比
例。本次交易按照市场规则进行，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、对外投资合同的主要内容
甲方：上海海得控制系统股份有限公司
乙方：郭孟榕
丙方：深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙）
丁方：重庆优博新能源科技合伙企业（有限合伙）
戊方：海宁海能科技合伙企业（有限合伙）
各方拟共同出资设立浙江海得智慧能源有限公司。
其自身作为董事，董事长由董事会过半数董事选举产生。
合资协议一经签署之后即应严格遵照履行，任何一方不完全履行合资协议规
定的义务或者单方面终止协议的，守约方有权要求违约方承担违约责任，同时有
权要求违约方继续履行本协议。
合资合同经各方签名及/或加盖公章后成立，经甲方董事会及股东大会审议
通过后生效。
七、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
储能行业是被纳入国家“十四五”规划重点发展的行业，是确保“双碳目标”得
以实现的支柱型产业。公司认为储能行业存在广阔的市场发展前景，因此与各方
共同投资设立合资公司，为客户提供一站式服务与能源管理综合解决方案。本次
投资有利于扩展公司的产品及业务范围，有利于优化公司的产业布局，有利于为
公司培养新的利润增长点，有利于提高公司的综合竞争力，符合公司战略发展的
需要。本次对外投资设立控股子公司，公司合并报表范围发生变更，该控股子公
司设立后将被纳入公司合并报表。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，除本次共同投资设立公司外，公司及控股子公司与关
联方上海星辰海新能源有限公司之间已发生关联交易人民币 300 万元。
九、独立董事意见
公司与关联方共同设立合资公司暨关联交易事项，事前向独立董事提交了相
关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为：
上述事项是基于公司发展需要，交易定价按照市场规则进行，各方按照出资
额比例确定其在合资公司的股权比例，同股同价，符合有关法律、法规的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生
影响。因此，同意将此事项提交董事会。
公司与关联方共同设立合资公司暨关联交易事项符合公司长期战略发展需
要，有利于公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的
规定。上述事项公平、合理，价格公允，不会损害广大投资者特别是中小投资者
的利益。公司履行了相应的审批程序。关联董事郭孟榕先生对该事项回避表决。
同意公司对外投资暨关联交易议案，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。
十、备查文件
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
