证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2022-072
深圳市海王生物工程股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事局第三次会议通知于2022年12月6日发出，并于2022年12月9日以通讯会议的形
式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网上刊登《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的公
告》。
在审议本议案时，关联董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于对河南海王医药集团有限公司增资的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网上刊登《关于对河南海王医药集团有限公司增资的公
告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上
海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会
通知的公告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二二年十二月九日
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