证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2022-071
马鞍山钢铁股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第二次 A
股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会
更正补充公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
第二次 H 股类别股东大会
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600808 马钢股份 2022/12/21
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2022 年 12 月 29 日同日召开 2022 年第三次临时股东大会、2022 年
第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会。为便于公司 A 股
股东网络投票，对 2022 年第三次临时股东大会议案顺序进行调整，其他内容不
变，调整如下：
（一）调整前
收合并协议》；
（二）调整后
收合并协议》；
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 12 月 9 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2022 年 12 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 29 日
至 2022 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
集团财务有限公司之吸收合并协议》
《金融服务协议》
业有限公司股权的议案
（二）2022 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（三）2022 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
附件 1：
马鞍山钢铁股份有限公司
马鞍山钢铁股份有限公司：
本人（附注 1）
地址为
持有马鞍山钢铁股份有限公司（「本公司」或「公司」）A 股 股
（附注 2），为公司之股东，现委任大会主席，或 （附注 3）为
本人/ 吾等代理人，代表本人/ 吾等出席 2022 年 12 月 29 日召开的贵公司 2022
年第三次临时股东大会，并于该大会代表本人/ 吾等，依照下列指示就股东大会
所列决议案投票。如无作出指示，则由本人/ 吾等代理人酌情决定投票。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对
团财务有限公司之吸收合并协议》
《金融服务协议》
业有限公司股权的议案
日期：2022 年 月 日 签署（附注 5）：
附注：
托代理人表格将被视为与公司股东名册上所有以阁下名义登记之股份有关。
空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理
人毋须为公司股东。本委托代理人表格之更改，须由签署人签字示可。
议案，则请在（反对）栏内加上? 号；如无任何指示，阁下之代理人可自行酌情投票。根
据《公司章程》规定，出席临时股东大会的股东（包括股东授权代理人），应当就需要投票
表决的每一事项明确表示赞成或者反对。否则，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有
效表决票数。
构，则委托代理人表格必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签
署。委托代理人表格如果由委托人授权他人签署，则授权签署的委托书或者其他授权文件应
当经由公证律师证明。该等经公证律师证明的委托书或其他授权文件的副本和委托代理人表
格必须于临时股东大会举行 24 小时前送达公司注册地址，方为有效。
附件 2：
马鞍山钢铁股份有限公司
马鞍山钢铁股份有限公司:
本人（附注 1）
地址为
持有马鞍山钢铁股份有限公司（「本公司」或「公司」）A 股 股
（附注 2），为公司之股东，现委任大会主席，或 （附注 3）为
本人/ 吾等代理人，代表本人/ 吾等出席 2022 年 12 月 29 日召开的贵公司 2022
年第二次 A 股类别股东大会，并于该大会代表本人/ 吾等，依照下列指示就股东
大会所列决议案投票。如无作出指示，则由本人/ 吾等代理人酌情决定投票。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对
日期：2022 年 月 日 签署（附注 5）：
附注：
托代理人表格将被视为与公司股东名册上所有以阁下名义登记之股份有关。
空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理
人毋须为公司股东。本委托代理人表格之更改，须由签署人签字示可。
议案，则请在（反对）栏内加上? 号；如无任何指示，阁下之代理人可自行酌情投票。根
据《公司章程》规定，出席临时股东大会的股东（包括股东授权代理人），应当就需要投票
表决的每一事项明确表示赞成或者反对。否则，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有
效
构，则委托代理人表格必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签
署。委托代理人表格如果由委托人授权他人签署，则授权签署的委托书或者其他授权文件应
当经由公证律师证明。该等经公证律师证明的委托书或其他授权文件的副本和委托代理人表
格必须于临时股东大会举行 24 小时前送达公司注册地址，方为有效。
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