创新新材料科技股份有限公司董事会审计委员会
关于第八届董事会第二次会议相关事项的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》及创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）
《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会对第八届董事会第二次会
议相关事项进行了审核，发表的意见如下：
一、 关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的审核意见
鉴于公司已顺利完成重大资产重组，公司的主营业务、主要资产、股权结构
等均已发生重大变化，根据公司未来业务发展和审计工作需要，董事会同意聘请
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2022
年度财务审计和内控审计机构，聘期 1 年，审计费用 260 万元（不含途中差旅和
工作地住宿等费用），其中，年度财务会计报表审计费用 200 万元，内控审计费
用 60 万元，本次审计费用是参考市场定价原则，结合考虑公司业务规模、所处
行业、年报审计需配备的审计人员情况和投入工作量等因素确定。
本委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和具备审计的专业能力和资
质，能够满足公司年度审计要求，建议董事会改聘信永中和为公司年度财务审计
和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会和股东大会进行审议。
二、 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的审核意见
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司子公司山东创新金属科技有限公
司及其子公司预计 2022 年度将与山东华建铝业科技有限公司等关联方发生日常
关联交易。上述关联交易是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期
及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联
人形成依赖。本次新增日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交
易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益
的行为。
本委员会同意上述关联交易的开展，并将该议案提交公司董事会审议。该事
项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东
大会上对该议案的投票权。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《创新新材料科技股份有限公司董事会审计委员会关于第八届
董事会第二次会议相关事项的审核意见》之签字页）
审计委员会委员：
罗炳勤 唐建国 许 峰
创新新材料科技股份有限公司董事会审计委员会
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