证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2022-074
兴业皮革科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
的通知于 2022 年 11 月 28 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送
达公司全体监事。会议于 2022 年 12 月 8 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室
以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主
席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和
国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
届选举非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公
司章程》等有关条款规定，第五届监事会提名苏建忠先生、柯贤权先生为公司第
六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会
审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六
届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过
公司监事总数的二分之一。
《兴业皮革科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》，具体内容详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案还需提交股东大会审议。
监事津贴的议案》。
第六届监事会中因职工代表监事向友香女士在公司任职，其按照岗位职务领
取报酬，公司不再另行支付监事津贴。苏建忠先生和柯贤权先生除担任监事外，
未在公司担任其他职务，故给予苏建忠先生和柯贤权先生发放监事津贴 6 万元/
年（含税）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于第六届监事会监事津贴的公告》，具体内
容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
三、备查文件
兴业皮革科技股份有限公司监事会
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