证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2022-053
华数传媒控股股份有限公司
本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会
议于 2022 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2022 年 12 月 9
日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事
会主席王夏斐先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关
规定。
二、监事会会议审议情况
案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的
会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公
司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2022 年度
财务及内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。
详见公司同时披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要，
关联交易的定价不存在显失公允的情况，日常关联交易金额占比较小，不影响上
市公司的独立性，没有异议，同意提交公司股东大会审议。
详见公司同时披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：
补充流动资金的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
监事会认为：公司本次将媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，有助于提高
募集资金的使用效率，符合公司实际经营发展需要及全体股东利益，且本事项的
审批程序符合相关法律法规的规定，没有异议，同意提交公司股东大会审议。
详见公司同时披露的《关于媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057）。
三、备查文件
第十一届监事会第四次会议决议。
特此公告。
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