证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2022-081 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于
方式召开。会议由董事长武琳女士主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监
事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计
本议案已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事已对该事项发表了事前认可
意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网发布的《拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司董事会提请股东大会审批自本次股
东大会通过之日起，至 2022 年度股东大会召开日止，增加公司及其控股子公司获取公
司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）股东借款余额不超过
亿元。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提
交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网发布的《关于提请股东大会审批增加股东借款额度的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事武琳、龚学武、谈晓君回
避表决。
为进一步贯彻落实国有企业深化改革三年行动方案重要决策部署，对公司经营层
全面推行任期制和契约化管理，聚焦用人和激励机制的建设和完善，有效激发企业活
力，公司对经营层任期制及契约化方案进行修改和完善。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，独立董事已对该事项发表同意
的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网发布的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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