新疆天山水泥股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司
章程》的有关规定，公司在召开第八届董事会第十七次会议对相关议
案进行审议前，向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司
独立董事，我们就相关议案所涉及的事项进行了充分论证，现就公司
第八届董事会第十七次会议相关事项发表事前认可如下：
一、关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的事前认可
在审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于
与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项
的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础
上，我们认为，中国建材集团财务公司作为一家经中国银行业监督管
理委员会批准设立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其合
并范围内的相关子公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规
定；双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，不存在损害
公司和全体股东利益的情形特别是中小股东和非关联股东的利益，不
影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回
避表决。我们同意《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服
务协议>暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十七次会议审
议。
二、关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险持续评
估报告的事前认可
在审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于
中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险持续评估报告事项
的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础
上，我们认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执
照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企
业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的监管指标符合该
办法的要求规定；财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务
公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。公司董事会
对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于中国建
材集团财务有限公司办理存贷款业务风险持续评估报告的议案》提交
公司第八届董事会第十七次会议审议。
三、关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险处置预
案的事前认可
在审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于
中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险处置预案的资料，并
就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认
为，公司制订的风险处置预案明确了公司风险处置机构及职责，针对
性提出了风险处置程序和风险处理方案，能够保障公司的利益，维护
资金安全，具有可行性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会对
该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于中国建材
集团财务有限公司办理存贷款业务风险处置预案》提交公司第八届董
事会第十七次会议审议。
四、关于增加 2022 年日常关联交易预计的事前认可
在审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于
增加 2022 年日常关联交易预计事项的资料，并就有关情况向公司董
事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司增加 2022
年日常关联交易预计额度，是保障公司生产经营所必须的交易事项，
符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易
行为公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关
于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第
十七次会议审议。
五、关于 2023 年日常关联交易预计的事前认可
在审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于
及有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司 2023 年日常关
联交易预计额度，是保障公司生产经营所必须的交易事项，符合公司
发展的需要，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平
合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事
会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于 2023
年日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十七次会议审
议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊
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