股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-099
步步高商业连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五
次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2022 年
决董事 8 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决，该议案需提交公司股东大
会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的
公告》
。
年第七次临时股东大会的议案》。
全体董事同意了《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》，公司
定于 2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14：30 召开 2022 年第七次临时股东大
会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。会
议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容请详见 2022 年 12 月 10 日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上
海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年十二月十日
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