证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2022-050
永泰运化工物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2022 年 12 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦
先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议
通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2022 年 11 月 28 日向各位董事发
出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先
生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
公司董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规
的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使
固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管
理的需要，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
会计估计变更的公告》（公告编号：2022-052）、《永泰运化工物流股份有限公
司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
的议案》
公司董事会认为：危险品道路运输是公司开展全链条化工物流供应链服务的
基础且核心的一环，公司拟收购甬顺安 100%股权，有利于公司进一步整合宁波
舟山港港区危险品道路运输运力，提升公司的化工物流供应链服务能力，以自主
可控的基础物流服务资源更好地服务客户，符合公司长远战略规划，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司收购宁波甬顺安供应链管理有限公司 100%股权的公告》（公告编号：
三、备查文件
相关事项的独立意见》。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
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