证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-119
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十七次会议的会议通知于2022年12月8日以邮件方式发出，会议于2022年12月9
日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董
事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：
一、关于拟变更会计师事务所的议案
鉴于原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续2年为公司提供审
计服务，审计服务合同已到期，综合考虑公司未来业务发展和审计工作需要，公
司拟变更会计师事务所，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2022
年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会
计师事务所的公告》。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司
注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于暂不召开股东大会的议案
本次董事会审议通过的前两项议案需提交公司股东大会审议，根据公司工作
计划，暂不召开股东大会，将另行召开董事会审议召开股东大会的议案并发布召
开股东大会的通知。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
亚钾国际广州（投资）股份有限公司董事会
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