证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2022-122
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议
通知于 2022 年 12 月 7 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于
的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于接受第一大股东财务资助
暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受第一大股东财务资助暨
关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
本项议案关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。
此项议案表决情况为：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本
议案。
二、备查文件
特此公告。
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