北京市天元律师事务所
关于成 技 份有 公司
京天 字(2022) 621 号
:成 技 份有 公司
成 技 份有 公司(以下 公司 )2022 年 三次临时 东大会
(以下 本次 东大会 ) 取现场 决与 投 相 合的方式召开,现场会
于 2022 年 12 月 9 日(星期五)14:30 在浙江省宁波市江北区中 使君 9
号 地中心 1 号楼 1602 室召开。北京市天元律师事务所(以下 本所 )接受
公司 任,指派本所律师参加本次 东大会会 ,并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国 券法》(以下 《 券法》 )、《上市公司 东大会 则》
(以下 《 东大会 则》 )以及《成 技 份有 公司 》
(以下
《公司 》 ) 有关 定,就本次 东大会的召 、召开 序、出席现场会
人员的 格、召 人 格、会 决 序及 决 果 事 出具本法律意 。
为出具本法律意 ,本所律师审查了《成 技 份有 公司 一届 事
会 二十三次会 决 公告》、
《成 技 份有 公司 一届监事会 十四次
会 决 公告》、《成 技 份有 公司关于召开公司 2022 年 三次临时
东大会的 》
(以下 《召开 东大会 》 )以及本所律师 为必 的其他
文件和 料,同时审查了出席现场会 东的 份和 格、 了本次 东大会的
召开,并参与了本次 东大会 案 决 的现场监 工作。
本所及 办律师依据《 券法》《律师事务所从事 券法律业务 理办法》和《律
师事务所 券法律业务执业 则( )》 定及本法律意 出具日以前已 发生
或 存在的事实,严格履 了法定 , 循了勤勉尽 和 实信用原则, 了充
分的核查 ,保 本法律意 所 定的事实 实、准 、完整,所发 的 性意
合法、准 ,不存在 假 、 导性 或 大 漏,并承担相应法律 任。
本所及 办律师同意将本法律意 作为本次 东大会公告的法定文件, 同其他
公告文件一并提交深圳 券交易所(以下 深交所 )予以审核公告,并依法对出
具的法律意 承担 任。
本所律师按照律师 业公 的业务标准、 德 和勤勉尽 ,对公司提供
的文件和有关事实 了核查和 ,现出具法律意 如下:
一、本次 东大会的召 、召开 序
公司 一届 事会于 2022 年 11 月 23 日召开 二十三次会 做出决 召 本
次 东大会,并于 2022 年 11 月 24 日 指定信息披 媒体发出了《召开 东大
会 》。 《召开 东大会 》中 明了召开本次 东大会的时 、地点、审
事 、投 方式和出席会 对 内容。
本次 东大会 用现场投 和 投 相 合的方式召开。本次 东大会现场
会 于 2022 年 12 月 9 日下午 14:30 在浙江省宁波市江北区中 使君 9号
地中心 1 号楼 1602 室召开,由 事 李勇主持,完成了全 会 。本次 东
大会的 投 深交所 东大会 投 , 深交所交易 投
平台 投 的具体时 为 2022 年 12 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
深交所互 投 投 的具体时 为 2022 年 12 月 9 日 9:15-
本所律师 为,本次 东大会的召 、召开 序 合法律、 政法 、《 东
大会 则》和《公司 》的 定。
二、出席本次 东大会的人员 格、召 人 格
(一)出席本次 东大会的人员 格
出席公司本次 东大会的 东及 东代理人(包括 投 方式)共 10 人,
共 持有公司有 决权 份 15,862,376 ,占公司 份总数的 39.6559%,其中:
人 份 明 相关 料,出席本次 东大会现场会 的 东共 4 人,共 持有公
司有 决权 份 13,526,381 ,占公司 份总数的 33.8160%。
投 的 东共 6 人,共 持有公司有 决权 份 2,335,995 ,占公司 份总数
的 5.8400%。
公司 事、监事、 理人员、单独或合并持有公司 5%以上 份的 东(或
东代理人)以外其他 东(或 东代理人)
(以下 中小投 )4 人,代
公司有 决权 份数 1,609,000 ,占公司 份总数的 4.0225%。
上 公司 东及 东代 外,公司 事、监事、公司 事会 书及本所律师
出席了会 , 分 理人员列席了会 。
(二)本次 东大会的召 人
本次 东大会的召 人为公司 事会。
投 东 格在其 投 时,由 券交易所 。
核查,本所律师 为,本次 东大会出席会 人员的 格、召 人 格均合
法、有效。
三、本次 东大会的 决 序、 决 果
查 ,本次 东大会所 决的事 均已在《召开 东大会 》中列明。
本次 东大会 取现场投 与 投 相 合的方式,对列入 的 案
了审 和 决,未以任何理由搁 或 不予 决。
本次 东大会所审 事 的现场 决投 ,由 东代 、监事共同 、
监 。本次 东大会的 投 情况,以深圳 券信息有 公司向公司提供的投
果为准。
合并 投 及现场 决 果,本次 东大会审 案 决 果如下:
(一)《关于修 公司 及其 件的 案》
本 案涉及特别决 事 , 得出席本次 东大会有 决权 份总数的三分
之二以上审 。
决情况:同意15,860,676 ,占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的
弃权0 ,占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.0000%。
其中,中小投 投 情况为:同意1,607,300 ,占出席会 中小投 所持
有 决权 份总数的99.8943%;反对1,700 ,占出席会 中小投 所持有 决
权 份总数的0.1057%;弃权0 ,占出席会 中小投 所持有 决权 份总数的
决 果:
(二)《关于 举 二届 事会 独 事的 案》
决情况:同意15,858,377 。
其中,中小投 投 情况为:同意1,605,001 。
决 果:
决情况:同意15,858,377 。
其中,中小投 投 情况为:同意1,605,001 。
决 果:
决情况:同意15,858,377 。
其中,中小投 投 情况为:同意1,605,001 。
决 果:
决情况:同意15,858,377 。
其中,中小投 投 情况为:同意1,605,001 。
决 果:
(三)《关于 举 二届 事会独 事的 案》
决情况:同意15,858,377 。
其中,中小投 投 情况为:同意1,605,001 。
决 果:
决情况:同意15,858,377 。
其中,中小投 投 情况为:同意1,605,001 。
决 果:
决情况:同意15,858,377 。
其中,中小投 投 情况为:同意1,605,001 。
决 果:
(四)《关于 举 二届监事会 东代 监事的 案》
决情况:同意15,858,377 。
其中,中小投 投 情况为:同意1,605,001 。
决 果:
决情况:同意15,858,377 。
其中,中小投 投 情况为:同意1,605,001 。
决 果:
本所律师 为,本次 东大会的 决 序、 决 果合法有效。
四、 意
上,本所律师 为,公司本次 东大会的召 、召开 序 合法律、 政法
、《 东大会 则》和《公司 》的 定;出席本次 东大会现场会 的人员
格及召 人 格合法有效;本次 东大会的 决 序、 决 果合法有效。
(本 以下无正文)