证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-113
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9
日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次
债券持有人会议的议案》。会议决定于 2022 年 12 月 27 日（星期二）召开公司
现将有关情况公告如下：
一、本次债券持有人会议召开的基本情况
过，决定召开 2022 年第一次债券持有人会议，会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）在债权登记日持有公司债券的债券持有人或其代理人。
本次债券持有人会议的债权登记日为 2022 年 12 月 20 日（星期二），于债
权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托书样式详见附件）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
高分子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记办法
子材料股份有限公司证券部
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法
人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出
席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法
人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、
债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、
授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托（授
权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；
（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受
电话登记；
四、表决程序和效力
附件）。
权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表
决权，不计入投票结果。
面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表
决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批
准后方能生效。
相抵触。
体债券持有人具有同等效力。
并负责执行会议决议。
五、其他注意事项
会议联系人：左义娜、陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
邮箱：chen.hao@chinadawn.cn
联系地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材
料股份有限公司证券部
自理。
六、备查文件
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
附件1：
山东道恩高分子材料股份有限公司
本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司债券持有人，兹委托
先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2022 年 12 月 27 日在山东龙口召开的山
东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议，代表本人/本公
司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均
为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：
备注 表决结果
议案编
议案名称 该列打勾
码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于变更公司可转换公司债券担保人
暨关联交易的议案》
表决：
□可以 □不可以
位公章。
委托人（个人债券持有人签字，法人债券持有人法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号:
委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至 2022 年第一次债券持有人会议结束。
附件 2：
山东道恩高分子材料股份有限公司
备注 表决结果
议案编
议案名称 该列打勾
码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于变更公司可转换公司债券担保人
暨关联交易的议案》
注：
并且对同一项议案只能表示一项意见；
债券持有人（自然人签名/机构投资者签章）：
法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）：
委托代理人（签字）：
持有面值为人民币 100 元债券张数：
年 月 日
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