金禾实业: 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券之星 2022-11-18 00:00:00
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证券代码:002597         证券简称:金禾实业     公告编号:2022-092
              安徽金禾实业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本
份10,458,218股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为550,459,980股。
  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  现场会议时间:2022年11月17日(星期四),14:00开始。
  网络投票时间:2022年11月17日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2022年11月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午
公楼6楼
  本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
  (二)会议出席情况
  根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本
份10,458,218股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为550,459,980股。
  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共36人,代表
公司有表决权的股份273,253,036股,占公司有表决权股份总数的49.6409%。
  其中:出席现场会议的股东及股东代表17人,代表公司有表决权的股份
  参加网络投票的股东19人,代表公司有表决权的股份21,185,742股,占公司
有表决权股份总数3.8487%。
  通过现场和网络投票的中小股东26人,代表公司有表决权的股份21,246,142
股,占公司有表决权股份总数3.8597%。
  其中:通过现场投票的股东7人,代表公司有表决权股份总数的60,400股,
占公司有表决权股份总数0.0110%;
  通过网络投票的股东19人,代表公司有表决权的股份21,185,742股,占公司
有表决权股份总数3.8487%。
司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
  二、提案审议表决情况
  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通
过了如下议案:
  表决结果为:同意273,242,836股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;
反对10,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。
     其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意21,235,942股,占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9520%;反对10,200股,占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0480%;弃权0股,占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
     三、律师出具的法律意见
     安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会,进行现场见
证并出具法律意见书。该法律意见书认为:金禾实业本次股东大会的召集人资格
和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
     四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。
                               安徽金禾实业股份有限公司
                                   董事会
                               二〇二二年十一月十八日

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