证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-092
安徽金禾实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
份10,458,218股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为550,459,980股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2022年11月17日（星期四），14:00开始。
网络投票时间：2022年11月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2022年11月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午
公楼6楼
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
份10,458,218股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为550,459,980股。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共36人，代表
公司有表决权的股份273,253,036股，占公司有表决权股份总数的49.6409%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表17人，代表公司有表决权的股份
参加网络投票的股东19人，代表公司有表决权的股份21,185,742股，占公司
有表决权股份总数3.8487%。
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表公司有表决权的股份21,246,142
股，占公司有表决权股份总数3.8597%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表公司有表决权股份总数的60,400股，
占公司有表决权股份总数0.0110%；
通过网络投票的股东19人，代表公司有表决权的股份21,185,742股，占公司
有表决权股份总数3.8487%。
司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了如下议案：
表决结果为：同意273,242,836股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；
反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意21,235,942股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9520%；反对10,200股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0480%；弃权0股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格
和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十八日
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