证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-073
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合
有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合
法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定，监
事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据
上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时监事会。
公司于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件和书面方式发出召开监事
会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于回购注销第三期限制性股票计划部
分激励对象限制性股票的议案”的提案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，监事会对公司回购注销第三期限制性股票
计划部分激励对象限制性股票发表核查意见如下：
监事会对公司本次回购注销部分激励对象已授予未解锁限制性
股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实，监
事会认为公司本次回购注销行为符合《公司法》《证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行
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办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《宝山钢
铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）》等有关文件规
定，未损害公司及全体股东的权益。
监事会同意公司按照授予价格 4.29 元/股加上银行同期定期存
款利息之和，回购调动、退休的 24 名激励对象尚未达到解除限售条
件的限制性股票 5,179,750 股；同意公司按照授予价格 4.29 元/股，
回购辞职的 3 名激励对象尚未达到解除限售条件的限制性股票
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于宝武财务公司吸收合并马钢财务公
司相关事项的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“关于湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项
目的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
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