证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2022-071
河钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会四次会议于 2022 年
接送达方式发出,本次会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》,同意对董事会
下设审计委员会的委员进行调整,调整后的委员为:马莉、高栋章、张玉柱、许
斌、张爱民,主任委员:马莉。表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
河钢股份有限公司董事会