证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-076
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
八届董事会 2022 年第八次临时会议审议通过《关于召开公司 2022 年第
六次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）下
午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在 2022 年 11 月 23 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 11 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
关联股东需对本次股东大会审议的提案 1 进行回避表决。在本次股东大
会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行
投票。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》
《关于收购后为控股公司项目融资提供担保
额度的议案》
年第八次临时会议及第八届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，
具体内容见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且提案 1 表决通
过是提案 2 表决结果生效的前提。公司将对所有提案的中小投资者单独
计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身
份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托
人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
有限公司证券事务部
理。
电话：0596-2671029；
传真：0596-2671876；
联系人：林惠娟、苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼证券事务部
邮政编码：363000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年十一月十二日
附件 1：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
投票代码：360753
投票简称：漳发投票
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2022 年 11 月 30 日下午 15：00。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于收购漳州鑫信建设投资有限公
司 100%股权暨关联交易的议案》
《关于收购后为控股公司项目融资提
供担保额度的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名
（委托人为法人的应加盖公章）。
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