融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-048
融捷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式同时发出。
相结合的方式召开并表决。
其中，吕向阳、张加祥、谢晔根现场出席；祝亮、沈洪涛通讯出席；雷敬华委托
沈洪涛出席。
次董事会。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事选举吕向阳先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会
任期一致。
表决结果：6 票当选。
与会董事选举张加祥先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事
会任期一致。
表决结果：6 票当选。
融捷股份有限公司公告（2022）
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治
理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》的有关规定，公司第八届董事会选举产生了上述两个专门委员会
新一届委员，随即推举了主任委员，并经董事会批准，任期与第八届董事会任期
一致。
第八届董事会各专门委员会成员及主任委员具体如下表：
专门委员会 成员组成 主任委员
沈洪涛（独立董事、会计专业人士）、 沈洪涛（独立董事、
审计委员会
雷敬华（独立董事）、张加祥（董事） 会计专业人士）
雷敬华（独立董事）、沈洪涛（独立董
薪酬与考核委员会 雷敬华（独立董事）
事、会计专业人士）、吕向阳（董事）
表决结果：各成员均 6 票当选。
三、备查文件
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
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