沪士电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2022-053
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2022年10月27日以电话、
电子邮件方式发出召开公司第七届董事会第十二次会议通知。会议于2022年11
月7日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，
公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本
次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
沪士电子（泰国）有限公司为公司全资子公司，为满足其建设及营运资金的
需要，同意公司使用自有资金向其增资162,597万泰铢。
《公司关于向泰国子公司增资的公告》详见2022年11月8日《证券时报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经董事会审计委员会提议，并经独立董事事前认可，公司拟续聘普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年，并提
沪士电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
请股东大会授权管理层在不超过人民币200万元的范围内，与其协商审计费用并
签订相关协议。
本项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对此发表了事前认可和表示同意的独立意见。《公司独立董事
关于拟续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见》及《公司独立董事关于拟续
聘公司2022年度审计机构的独立意见》详见2022年11月8日巨潮资讯网；《公司
关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2022年11月8日《证券时报》以及巨潮资
讯网。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司兹定于2022年11月28日（星期一）以现场与网络投票相结合的方式召开
公司2022年第二次临时股东大会。
《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年11月8日《证
券时报》以及巨潮资讯网。
三、备查文件
议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二二年十一月八日
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