三美股份: 浙江三美化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

证券之星 2022-10-29 00:00:00
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公司代码:603379                         公司简称:三美股份
     浙江三美化工股份有限公司
   Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd.
         (浙江省武义县青年路 218 号)
                二〇二二年十一月十四日
              浙江三美化工股份有限公司
   一、会议召集人:浙江三美化工股份有限公司董事会
   二、会议召开的日期、时间:
   现场会议时间:2022年11月14日14点30分
   网络投票起止时间:自2022年11月14日至2022年11月14日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   三、现场会议地点:浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室
   四、会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合
   五、股权登记日:2022 年 11 月 7 日
   六、会议出席对象:
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
   七、现场会议议程:
东或股东代理人、董事、监事,列席会议的高级管理人员、公司聘请的律师及邀
请的其他人员。
          浙江三美化工股份有限公司
  为维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,根据中国
证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江三美化工股份有限公司章程》(以
下简称《公司章程》)和浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”或“三美股
份”)《股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知:
  一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工
作。
  二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、表决权
等权利。股东参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其
他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
  三、股东发言和提问
  股东要求在股东大会现场会议上发言,应在进行会议登记时同时进行发言登
记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。
  股东现场提问请举手示意,并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东
名称及所持股份总数。
  股东发言、提问应与本次股东大会议题相关,每次发言原则上不超过 3 分钟。
  公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
  四、投票表决的有关事宜
  (一)现场投票办法
  股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
  股东大会的议案逐项进行表决,各项议案列示在同一张表决票上,请股东按
要求逐项填写,务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投
票人签名或未投票的,均视为弃权。
  股东大会开始后,会议登记终止,并由会议主持人宣布现场出席会议的股东
人数及其所持有表决权的股份总数。
  (二)现场投票监督:会议主持人提名 2 位股东代表担任计票人,1 位股东
代表和 1 位监事担任监票人,经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过。
  (三)网络投票的操作流程:详见公司于 2022 年 10 月 29 日公告的《浙江
三美化工股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
  (四)表决结果:本次股东大会所有议案为特别决议事项,需经出席会议(包
括网络投票)的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通
过。
  五、公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和接送
等事宜,以平等对待所有股东。
  六、现场会议开始后,请股东将手机调至无声或振动状态,谢绝个人录音、
录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,
会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。
  七、公司聘请北京市嘉源律师事务所执业律师列席见证本次股东大会,并出
具法律意见。
议案一
      关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表:
  根据公司经营发展需要,公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相关条款,
具体情况如下:
  一、拟变更经营范围的情况
  根据公司战略发展和产业规划,为适应公司产业发展需要,为公司主营业务
发展和产业链延伸提供更完善的配套服务和基础设施支持,公司拟增加如下经营
范围:污水处理及其再生利用、危险废物经营、特种设备安装改造修理。除上述
变更外,原经营范围其他内容不变,具体变更结果需以浙江省市场监督管理局核
准登记为准。
  二、拟修订《公司章程》的情况
          修订前                     修订后
第十四条 公司的经营范围:许可项目:危险 第十四条 公司的经营范围:许可项目:危险
化学品生产;危险化学品经营;特种设备检       化学品生产;危险化学品经营;特种设备检
验检测服务(依法须经批准的项目,经相关       验检测服务(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项       部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以审批结果为准)。一般项目:非金属矿       目以审批结果为准)。一般项目:非金属矿
及制品销售;热力生产和供应;国内货物运       及制品销售;热力生产和供应;国内货物运
输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学       输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学
品等需许可审批的项目)(除依法须经批准       品等需许可审批的项目);污水处理及其再
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活       生利用;危险废物经营;特种设备安装改造
动)。                       修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执
                          照依法自主开展经营活动)。
  上述修订需以浙江省市场监督管理局核准登记为准。除上述修订外,《公司
章程》其他条款内容不变。
  三、其他事项
  本次拟变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办
理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜,董事会授权公司管理层组织办
理上述事宜。
  以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
                     浙江三美化工股份有限公司董事会

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