证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2022-074
华谊兄弟传媒股份有限公司
第五届董事会第 29 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 29 次会议
于 2022 年 10 月 27 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和
电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 17 日以邮件或传真方式
送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成
如下决议：
一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告》
公司董事根据《公司法》和《公司章程》的有关规定 ,认真地审核了《华谊
兄弟传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告》，认为公司 2022 年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股
份有限公司 2022 年第三季度报告》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》
公司根据实际经营需要，拟对全资子公司华谊兄弟国际有限公司减资7000
万美元。本次减资完成后，公司仍持有华谊兄弟国际有限公司100%股权，不会导
致公司合并报表范围发生变化。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日
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