证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2022－021
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届
董事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 19 日以书面送达和电子邮件的方式发
出。会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式举行。应参与表决董事 15 人，实际参
与表决董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年第三季度报告》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司内部审计管理办法》。
议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
