证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-048
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2022 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事
会2022年第三次会议通知于2022年10月24日以电子邮件方式发出，会
议于2022年10月27日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长
许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9
人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审
议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
经董事会审议，认为《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2022 年
第三季度报告》。
二、备查文件
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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