证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-071
北新集团建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 25 日(星期二)下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 10 月 25
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 10
月 25 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17
层会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相
结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长尹自波先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股
东授权代表共 190 人，代表有表决权股份 920,253,976 股，占公司有
表决权股份总数的 54.47%。其中，出席现场会议的股东及股东授权
代表共 14 人，代表有表决权股份 682,321,665 股，占公司有表决权
股份总数的 40.39%；通过网络投票出席会议的股东共 176 人，代表
有 表 决 权 股份 共 237,932,311 股 ，占 公 司 有 表决 权股 份 总 数的
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、非职
工代表监事候选人及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次
会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合方式审议并通
过了以下提案：
审议通过了《关于更换公司监事的议案》
总表决情况：同意 875,690,266 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 95.16%；反对 44,563,710 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 4.84%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 236,624,396 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 84.15%；反对 44,563,710 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.85%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
于凯军先生获选公司第七届监事会非职工代表监事，任期与第七
届董事会任期一致，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结
果合法有效。
四、备查文件
司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
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