证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2022）056 号
杭州泰格医药科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于
表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月19日以电话、电子邮件方式向全体董事
发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的
召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
。
曹晓春女士因工作安排辞去公司财务负责人职务，公司董事会同意聘任杨成成女士为
公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（杨成成
女士简历详见附件）
。公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司财务负责人
辞职以及聘任公司财务负责人的公告》
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十二日
附件：相关人员简历
杨成成女士，女，中国籍，1974 年 8 月生，浙江大学工商管理硕士。杨成成女士于
斯机电电梯有限公司（前称：杭州西子奥的斯股份有限公司）担任助理财务总监，西子电
梯集团有限公司担任财务总监，百大集团股份有限公司担任董事、财务总监、投资总监，
派斯双林生物制药股份有限公司担任财务总监，浙江民营企业联合投资股份有限公司担任
董事总经理、财务总监、风控和投后负责人等管理岗位。杨成成女士熟悉境内外会计及税
务准则，擅长财务、税务、风控及运营管理，拥有超过 20 年的财务管理及上市公司投融
资和资本运作经验。
截至本公告披露之日，杨成成女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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