证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2022-056
国电南京自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司 2022 年第四次临时董事会会议的召开
及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 10 月 13 日以现场结合通讯的表决方式召开，现
场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加
现场会议的董事 7 名，受新冠肺炎疫情影响，董事李延群先生、独立董事杨淑娥
女士以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持，公司监事及高级管理人员列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下
决议：
（一）同意《关于调整公司第八届董事会各专门委员会的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
鉴于公司第八届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事
会专门委员会工作细则》有关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成人员名
单如下：
主任委员：王凤蛟
委员：经海林、李延群、郭效军、李同春
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主任委员：杨淑娥
委员：李延群、狄小华、李同春、黄学良
主任委员：狄小华
委员：王凤蛟、经海林、杨淑娥、黄学良
主任委员：李同春
委员：李延群、杨淑娥、狄小华、黄学良
董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日
常工作，该秘书处由董事会秘书负责。
（二）同意《关于公司部分独立董事变更的议案》，并提交公司 2022 年第
三次临时股东大会审议；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司董事会于近日收到独立董事杨淑娥女士、狄小华先生的辞职申请。根据
中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定，独立董事连任时间
不得超过六年，杨淑娥女士、狄小华先生因任期即将届满向公司董事会申请辞去
公司独立董事及董事会下设专业委员会委员职务。辞职后，杨淑娥女士、狄小华
先生将不再担任公司任何职务。
因杨淑娥女士、狄小华先生辞去独立董事职务将导致公司董事会人数低于 9
人，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效。在辞职申请生效前，杨淑娥女士、狄小华先生将按照相关法律
法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事职责。
根据《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，经
公司董事会提名委员会建议，提名苏文兵先生、骆小春先生为公司第八届董事会
独立董事候选人。
上述议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，新任独立董事
以累积投票制选举产生。（根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
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的有关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大
会审议并表决。）
公司独立董事发表的独立意见为：
选人；同意杨淑娥女士、狄小华先生辞去公司独立董事职务。
第 146 条、第 148 条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁
入者或禁入尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。
《公司章程》的有关规定。
其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东
大会审议。
详见《国电南自关于公司部分独立董事变更的公告》。
附独立董事候选人简历：
苏文兵，1965 年 10 月出生，毕业于南京大学工商管理专业，会计学博士。现任南
京大学商学院会计学系教授。从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工
作，发表学术论文 60 余篇，出版多部会计专业著作。历任江苏宏图高科技股份有限公
司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司独立董事等。
现兼任江苏天奈科技股份有限公司（SH688116）独立董事、浙江森马服饰股份有限公司
（SZ002563）独立董事、江苏金智科技股份有限公司（SZ002090）独立董事、江苏大全
凯帆开关股份有限公司独立董事、江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事。
骆小春，1969 年 11 月出生，毕业于南京大学法学院，经济法博士。现任南京工业
大学学术期刊编辑部主任，法学教授。兼任南京仲裁委员会仲裁员，江苏省经济法学会
副会长，江苏省房地产法学会常务理事，南京市涉法涉诉信访案件评查化解专家，建邺
区政府法律服务委员会委员。
（三）同意《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
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同意公司董事会在 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会；为
确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》第 49 条之规定，现指定 2022
年第三次临时股东大会召开的地点为：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8
号，国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅。
详见《国电南自关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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