广汇能源股份有限公司独立董事
关于公司董事会第八届第二十六次会议相关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《独立董事工作制
度》及《广汇能源股份有限公司章程》等相关规定，作为公司独立董
事，基于独立判断的立场，我们现就公司董事会第八届第二十六次会
议审议的相关事项，发表事前认可意见如下：
方案及程序进展等有关事项，并就董事会第八届第二十六次会议审议
的《广汇能源股份有限公司关于全资子公司签署资产租赁、物流服务
协议暨关联交易的议案》予以事前认可。本次交易方案合理、具有可
操作性，有利于公司突出主业，促进公司的可持续发展，符合公司的
战略定位，没有损害公司和中小股东的利益。
有限公司全资子公司，系本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易的交易定价方式符合《公司法》《证券法》等有关法律、法
规及规范性文件的规定和要求。本次关联交易不影响公司保持独立性
且未损害公司及股东利益。
综上，我们同意将本次交易相关的议案提交公司董事会审议。
独立董事： 谭 学 蔡镇疆
甄卫军 高 丽
二○二二年九月二十九日
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