证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2022-034
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十二次会议于
日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会
议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
，并同意提交公司
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
，并同意提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于制定<董事会对经理层授权书>的议案》；
公司董事会批准《董事会对经理层授权书》
，并授权公司董事长
负责具体签订事宜。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于制定<经理层经营业绩考核管理办法>的议
案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于与经理层签订岗位聘任协议和经营业绩责任
书的议案》；
公司董事会批准岗位聘任协议和经营业绩责任书，并授权公司董
事长与经理层成员分别签订。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》，并同意
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
。
公司董事会决定于 2022 年 10 月 18 日（周二）下午 14:30 召开
过的《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于制订<对外捐赠
管理制度>的议案》
。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
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