欧亚集团: 长春欧亚集团股份有限公司第十届董事会2022年第三次临时会议决议公告

证券之星 2022-09-30 00:00:00
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证券代码:600697   证券简称:欧亚集团    公告编号:临 2022—021
      长春欧亚集团股份有限公司
  第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会于
年第三次临时会议的通知,并于 2022 年 9 月 29 日上午 8:30 分,以
现场结合视频会议的形式在公司六楼会议室召开了第十届董事会
其中现场到会 4 人,视频 5 人。公司监事和高管人员列席了会议。会
议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由副董事长、总经理邹德
东主持。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了如下议
案:
   一、审议通过了《关于公司以控股子公司之全资子公司股权抵顶
房地产相应年限使用权的议案》
             ;
盛世房地产)与公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司(以下简
称欧亚卖场)签订了《协议书》
             ,双方经协商确定,用欧亚卖场持有
的长春欧亚北湖商贸有限公司(以下简称欧亚北湖商贸)100%股权与
盛世房地产拥有的盛世城物业 20 年使用权以抵顶方式继续合作,本
事项实质是欧亚卖场租赁盛世城物业,以欧亚北湖商贸股权作价支付
租金,同时欧亚卖场与欧亚新生活就盛世城物业共同合作经营的行
为。
   董事会认为:本次交易是经营工作的实际需要,符合公司现实、
长远发展目标和股东利益,优化了公司的资产结构,盘活了存量资产;
对欧亚新生活而言,亦能保持经营的持续性与稳定性,助力公司提高
市场占有率和竞争力,对公司未来经营和财务状况会产生积极的影
响。同时,欧亚北湖商贸宗地为中科院长春应化所北湖园区项目所需
之地,该项目落位会提升长春新区科技创新实力。
   董事会同意:以欧亚卖场持有的欧亚北湖商贸 100%股权,抵顶
盛世房地产拥有的盛世城物业 20 年使用权。
   详见 2022 年 9 月 30 日登载在《上 海 证 券 报》
                              、《中 国 证 券 报》及
上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告
   二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
                        。
   根据公司经营发展需要,同时鉴于部分银行授信已到期,董事会
同意向下列银行申请综合授信额度人民币 290,000 万元。
综合授信额度 145,000 万元。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑
汇票等信贷业务。具体为:
  (1)公司本部授信额度 104,000 万元,期限为一年(含)至三年
(含),担保方式为信用或抵押。
  (2)欧亚卖场授信额度 20,000 万元,期限为一年,担保方式为信
用。
  (3)长春欧亚柳影路超市有限公司授信额度 3,000 万元,期限为
一年,使用时由公司提供连带责任保证。
 (4)长春欧亚卫星路超市有限公司授信额度 3,000 万元,期限为
一年,使用时由公司提供连带责任保证。
 (5)长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司授信额度 6,000 万
元,期限为一年,使用时由公司提供连带责任保证。
 (6)内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司授信额度 9,000 万元,
期限为三年,担保方式为抵押。
额度共计 145,000 万元。授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑
汇票等短期信用。期限为一年,担保方式为信用。具体授信额度分配:
  (1)公司本部 85,000 万元(长春欧亚集团股份有限公司营销分
公司的用信额度不超过 10,000 万元,用于办理银行承兑汇票业务)。
  (2)欧亚卖场 60,000 万元。
  上述第 1 项(3)-(5)款授信额度使用时,公司将履行相应决
策程序。
  特此公告。
                  长春欧亚集团股份有限公司董事会
                           二〇二二年九月三十日

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