证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2022-032
中国国际金融股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会、
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股东大会召开日期：2022年10月24日
? 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A
股类别股东会议（以下合称“股东大会”或“本次股东大会”）
有关 2022 年第一次 H 股类别股东会议的情况请参阅中国国际金融股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）在香港联合交易所有限公司（以下简称“联
交所”）披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的会议通告及其他相关文件。
(二) 股东大会召集人：本公司董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四) 现场会议召开的时间和地点
召开时间：2022 年 10 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号北京 5L 饭店一层中金多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 24 日至 2022 年 10 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、 会议审议事项
(一) 2022 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案
关于授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度
配股有关事项的议案
关于公司 2022 年度配股募集资金使用可行性分析报告
的议案
关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示
及填补措施与相关主体承诺的议案
关于豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购
要约义务之清洗豁免的议案
(二) 2022 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度
配股有关事项的议案
关于公司 2022 年度配股募集资金使用可行性分析报告
的议案
关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示
及填补措施与相关主体承诺的议案
(三) 审议议案说明
上述议案已经公司 2022 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第二十六次会议、
第二届监事会第十八次会议审议通过，公司独立非执行董事就相关事项发表了同
意的独立意见，相关会议决议公告及独立意见的具体内容请参阅上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
本次股东大会的会议资料将与本公告同日登载于前述网站。
股东会议的全部议案均为特别决议议案，需经出席会议的有表决权股东所持表决
权的三分之二以上通过，其中，2022 年第一次临时股东大会议案 2 还需经出席
会议的独立股东所持表决权的过半数表决通过，议案 9 需经出席会议的独立股东
所持表决权的四分之三或以上表决通过。独立股东根据香港证券及期货事务监察
委员会《公司收购及合并守则》及/或其他适用法规下相关要求定义，下同。
议案。
会议案 8 及议案 9。
应回避表决的关联股东或非独立股东：在表决议案 8 时，中央汇金投资有限
责任公司及其关联人回避表决；在表决议案 9 时，中央汇金投资有限责任公司及
其他非独立股东回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，股东需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕方可提交。
(五) 参加网络投票的 A 股股东对 2022 年第一次临时股东大会议案的表决，
将同时视为对 2022 年第一次 A 股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司 A 股股东有权出席本次股东大会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601995 中金公司 2022/10/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师及其他相关中介机构代表。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 参加现场会议 A 股股东登记方式
件、本人有效身份证件、股票账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人
出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证
件、委托人股票账户卡（如有）等持股证明进行登记。
A 股自然人股东出席现场会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡（如
有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委
托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡（如有）等持股证
明进行登记。
记材料原件外，均需另行提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东
本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。
(二) 参加现场会议 H 股股东登记方式
请参阅本公司于联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的会议通
告及其他相关文件。
(三) 现场会议登记时间及地点
现场参会股东或代理人请携带登记文件原件或有效副本及复印件，于 2022
年 10 月 24 日 13:15-13:45 至本次股东大会现场会议地点办理进场登记。
六、 其他事项
(一) 疫情防控注意事项
减少人员聚集、降低公共卫生及个人感染风险，建议各位股东优先通过网络投票
的方式参加本次股东大会。现场参会股东请务必提前关注并遵守北京市及朝阳区
有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等的规定和要求。
等可能进行调整。如有调整，届时公司将另行公告。
(二) 联系部门及联系方式
联系部门：公司董事会办公室
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层
电话：010-65051166（分机 1433）；传真：010-65051156
邮箱：investorrelations@cicc.com.cn
(三) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通及食宿费
用自理。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
附件：中国国际金融股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次
A 股类别股东会议授权委托书
附件：
中国国际金融股份有限公司
授权委托书
中国国际金融股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
股东会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度
配股有关事项的议案
关于公司 2022 年度配股募集资金使用可行性分析报告
的议案
关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示
及填补措施与相关主体承诺的议案
关于豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购
要约义务之清洗豁免的议案
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于授权董事会及董事会授权人士办理公司 2022 年度
配股有关事项的议案
关于公司 2022 年度配股募集资金使用可行性分析报告
的议案
关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示
及填补措施与相关主体承诺的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
填写说明：
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。
股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
司董事会办公室
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层，邮政编码：100004）；
联系电话：010-65051166（分机 1433）；传真：010-65051156。邮寄送达的，以邮戳日期为
送达日期。
首页
微信公众号
证券之星APP
