太钢不锈: 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券之星 2022-09-29 00:00:00
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证券代码:000825      证券简称:太钢不锈           公告编号:2022-078
              山西太钢不锈钢股份有限公司
      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的有关规定。
  现场会议时间为:2022年10月18日(星期二)14:30;
  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年
投票系统投票的开始时间为2022年10月18日上午9:15,投票结束时间为2022年10
月18日下午3:00。
召开。
  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
  于股权登记日 2022 年 10 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)公司聘请的律师。
  二、会议审议事项
  (一)提交股东大会表决的提案
  表一:本次股东大会提案编码表
                                         备注
 提案编码                提案名称             该列打勾的栏目可
                                        以投票
 累积投票提案    《关于公司董事会换届选举的议案》
                                         人
                                         人
 累积投票提案    《关于公司监事会换届选举的议案》
                                         人
 非累积投票提案
           《关于聘用公司 2022 年度财务报告审计机构的
           议案》
           《关于聘用公司 2022 年度内部控制审计机构的
           议案》
  (二)上述议案已经 2022 年 9 月 27 日召开的公司八届三十次董事会、八届
十四次监事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第三十次会议决议
公告》、《第八届监事会第十四次会议决议公告》。
  (三)上述议案均非关联交易议案,无需相关关联股东回避表决。
  (四)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,
股东大会方可进行表决。
  公司董事会、监事会换届选举的议案采用累积投票制,非独立董事和独立董
事分别进行累积投票。应选非独立董事7人,独立董事4人,监事2人。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超
过其拥有的选举票数。
  (五)提案 4.00、5.00 属于普通决议事项,须经出席股东大会股东(包括
股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。
  三、会议登记等事项
  (一)会议登记方法
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出
席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
之前送达或传真到公司,并与公司电话确认,传真方式登记的股东应在会前提交
原件,不接受电话登记。
  (二)会议联系方式
  联系地址:太原市尖草坪街 2 号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资
者关系管理部
  联系人:张志君女士         杨润权先生
  邮编:030003   电话:0351—2137728   传真:0351—2137729
  电子信箱(E—mail): tgbx@tisco.com.cn
  本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
  六、备查文件
                   山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                         二〇二二年九月二十七日
  附件 1:
              参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  投票简称:太钢投票
  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该
候选人投 0 票。
       表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数            填报
   对候选人 A 投 X1 票         X1 票
   对候选人 B 投 X2 票         X2 票
   …                     …
   合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
  ①选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 7 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
  股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
  ②选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 4 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
  ③选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
同意见。
   股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 10 月 18 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
     山西太钢不锈钢股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书
   兹委托        先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有
限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
                                备注     同意       反对   弃权
  提案                            该列打勾
                  提案名称
  编码                            的栏目可
                                 以投票
 累积投
                  采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
 票提案
         《关于公司董事会换届选举的议案》
                                     应选人数(7)人
                                 √
         非独立董事李华先生
         非独立董事尚佳君先生
                                 √
                                 √
                                 √
                                 √
                                     应选人数(4)人
         《关于公司监事会换届选举的议案》
                                     应选人数(2)人
非累积投票提案
          《关于聘用公司 2022 年度财务报告
          审计机构的议案》
          《关于聘用公司 2022 年度内部控制
          审计机构的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:
                                 □可以       □不可以
                    委托人签名(法人股东加盖公章):
                    委托日期:二〇二二年   月     日
附件 3:
 山西太钢不锈钢股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表
 股东姓名/名称
 法人股东法定代表人姓名
 股东证券账户开户证件号码
 股东证券账户号码
 股权登记日收市持股数量
 是否本人参会                      □是   □否
 受托人姓名
 受托人身份证号码
 联系电话
 联系邮箱
 联系地址
 注:
 结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能
 参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
 件),信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
        股东签名(法人股东盖章):
                         年    月   日

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