股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2022—072
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会由
公司于 2022 年 9 月 27 日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案》，公司监事会推荐曹姗
女士、李杏园女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历见附件）。
上述非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议，并采用累积投票制选举
产生后，与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事
会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有
关规定和要求履行监事义务和职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间的
勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会
附件：非职工代表监事候选人简历
研究生学历。2016 年 12 月至今，在七酷投资公司（世纪资本）任合规风控总
监；现任公司监事。
曹姗女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
曹姗女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法
院网查询，不属于“失信被执行人”。
历。曾任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁，现任中信建投资本管
理有限公司总监、公司监事。
李杏园女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
李杏园女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国
证监会釆取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦査或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调査；经在最髙人民法
院网査询，不属于“失信被执行人”。
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