证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2022-156
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第四
十八次会议于 2022 年 9 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零
号会议室采用现场与通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年
意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于拟签订<亿纬锂能储能与动力电池项目投资协议>的议案》
经审核，监事会认为：公司在沈阳经济技术开发区管理委员会范围内投资建设“亿
纬锂能储能与动力电池项目”，有利于推进公司动力储能电池的产能建设，优化产业
结构，进一步提升综合竞争力。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于拟向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司增资的议案》
经审核，监事会认为：本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，公
司董事会就上述交易的程序及编制的文件，符合相关法律法规要求，且符合公司的产
业布局和战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交
易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产生影
响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于拟收购瑞福锂业 20%股权的议案》
经审核，监事会认为：公司以自有资金收购山东瑞福锂业有限公司20%股权，有
利于公司持续完善上游电池原材料产业链布局，不断提升供应链稳定性，符合公司发
展战略及整体利益。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
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