证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-072
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上海百润投资控股集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
议。
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第八
次会议于2022年9月23日召开,会议审议通过了《关于提请议召开2022年第一次
临时股东大会的议案》。会议决议于2022年10月13日在上海康桥万豪酒店以现场
表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股
东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(1)现场会议召开时间为:2022 年 10 月 13 日下午 14:30。
(2)网络投票时间为:2022 年 10 月 13 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年
互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
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期间的任意时间。
开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
(2)网络投票:本次 2022 年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(1)截至股权登记日 2022 年 10 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
室6
二、会议审议事项
(一)提案内容
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
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关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划》及其摘要的议案
关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
以上第 1-4 项提案经公司第五届董事会第八次会议审议通过,第 1-3 项提案
经公司第五届监事会第七次会议审议通过,详见登载于 2022 年 9 月 24 日的《证
券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。
(二)特别提示
所持表决权的三分之二以上通过;
的投票表决情况予以单独计票。
三、会议登记事项
(一)现场会议登记办法
(1)自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人
签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加
盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表
人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委
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托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在 2022 年 10 月 12
日下午 17:00 时前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。
(二)其他事项
议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,于登记入场时配合相
关防疫工作。
联系电话:021-5813 5000
传真号码:021-5813 6000
电子邮箱:jiajie.tang@bairun.net
联系人:唐佳杰
通讯地址:上海市康桥工业区康桥东路 558 号
邮政编码:201319
会场办理现场登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
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见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十四日
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附件 1:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席上海百润投资控股集
团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议,对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票
提案
关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司
关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司
的议案
说明:
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
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委托日期:2022 年 月 日
注: