证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2022-072
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
议。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八
次会议于2022年9月23日召开，会议审议通过了《关于提请议召开2022年第一次
临时股东大会的议案》。会议决议于2022年10月13日在上海康桥万豪酒店以现场
表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股
东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间为：2022 年 10 月 13 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2022 年 10 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
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期间的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次 2022 年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截至股权登记日 2022 年 10 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
室6
二、会议审议事项
（一）提案内容
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
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关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划》及其摘要的议案
关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
以上第 1-4 项提案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，第 1-3 项提案
经公司第五届监事会第七次会议审议通过，详见登载于 2022 年 9 月 24 日的《证
券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
（二）特别提示
所持表决权的三分之二以上通过；
的投票表决情况予以单独计票。
三、会议登记事项
（一）现场会议登记办法
（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人
签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加
盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委
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托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2022 年 10 月 12
日下午 17：00 时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。
（二）其他事项
议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相
关防疫工作。
联系电话：021-5813 5000
传真号码：021-5813 6000
电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net
联系人：唐佳杰
通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路 558 号
邮政编码：201319
会场办理现场登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
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见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十四日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集
团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票
提案
关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司
关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司
的议案
说明：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
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委托日期：2022 年 月 日
注：
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