百润股份: 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2022-09-24 00:00:00
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证券代码:002568          证券简称:百润股份           公告编号:2022-072
债券代码:127046          债券简称:百润转债
        上海百润投资控股集团股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要提示:
议。
   上海百润投资控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第八
次会议于2022年9月23日召开,会议审议通过了《关于提请议召开2022年第一次
临时股东大会的议案》。会议决议于2022年10月13日在上海康桥万豪酒店以现场
表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股
东大会的有关事项公告如下:
     一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
   (1)现场会议召开时间为:2022 年 10 月 13 日下午 14:30。
   (2)网络投票时间为:2022 年 10 月 13 日
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年
互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
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期间的任意时间。
开。
     (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
     (2)网络投票:本次 2022 年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
     (1)截至股权登记日 2022 年 10 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
     (2)公司董事、监事和高级管理人员;
     (3)公司聘请的律师;
     (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
室6
     二、会议审议事项
     (一)提案内容
                                           备注
提案编码                   提案名称           该列打勾的栏目可以
                                         投票
非累积投
 票提案
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         关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021
         年限制性股票激励计划》及其摘要的议案
         关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021
         年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
   以上第 1-4 项提案经公司第五届董事会第八次会议审议通过,第 1-3 项提案
经公司第五届监事会第七次会议审议通过,详见登载于 2022 年 9 月 24 日的《证
券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。
   (二)特别提示
所持表决权的三分之二以上通过;
的投票表决情况予以单独计票。
   三、会议登记事项
   (一)现场会议登记办法
   (1)自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记;
   (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人
签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记;
   (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加
盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表
人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委
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托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
   (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在 2022 年 10 月 12
日下午 17:00 时前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。
  (二)其他事项
议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,于登记入场时配合相
关防疫工作。
   联系电话:021-5813 5000
   传真号码:021-5813 6000
   电子邮箱:jiajie.tang@bairun.net
   联系人:唐佳杰
   通讯地址:上海市康桥工业区康桥东路 558 号
   邮政编码:201319
会场办理现场登记手续。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
   (一)网络投票的程序
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
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见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   (二)通过深交所交易系统投票的程序
   (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   五、备查文件
    《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
    《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
   特此公告。
                                  上海百润投资控股集团股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇二二年九月二十四日
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     附件 1:
                         授权委托书
          兹委托      (先生/女士)代表本人/本单位出席上海百润投资控股集
     团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议,对会议审议的各项议案按本
     授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
     已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:
                                       备注
 提案                                  该列打勾
                    提案名称                    同意    反对   弃权
 编码                                  的栏目可
                                      以投票
非累积投票
 提案
          关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司
          关于修订《上海百润投资控股集团股份有限公司
          的议案
     说明:
     委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
     委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
     委托人股东账号:
     委托人持股数:
     被委托人签字:
     被委托人身份证号码:
证券代码:002568       证券简称:百润股份   公告编号:2022-072
债券代码:127046       债券简称:百润转债
委托日期:2022 年   月   日
注:

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