证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2022-036
软控股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022
年5月25日以邮件方式发出通知，于2022年5月27日17点00分在公司研发大楼会议
室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人。
会议由公司监事孙志慧女士主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及
《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：
选举孙志慧女士担任公司第八届监事会主席职务，任期至本届监事会任期届
满。简历详见附件。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提
高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监 事 会
附件：
孙志慧女士：中国籍，无境外居留权，1981年出生，硕士。现任公司监事会
主席、证券事务代表。截至本公告披露日，孙志慧女士未直接持有公司股票，与
公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实
际控制人、公司控股股东之间无关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施限尚未届满的情况；（3）被深圳
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规
被中国证券监督管理会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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