股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2022-027
中国光大银行股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第四十次
会议于2022年5月20日以书面形式发出会议通知，并于2022年5月27
日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事13
名，实际出席13名，其中，吴利军副董事长、姚威董事因其他公务未
能亲自出席，分别书面委托姚仲友董事、李巍董事代为出席会议并行
使表决权；姚仲友、刘冲、李巍、王立国、邵瑞庆、洪永淼、李引泉、
韩复龄、刘世平董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法
规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）
的有关规定。本行8名监事列席了本次会议。
本次会议由执行董事、行长付万军先生主持，审议并通过以下议
案：
一、关于聘任张旭阳先生为本行董事会秘书的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任张旭阳先生为本行董事会秘书。张旭阳先生的董
事会秘书职务自其任职资格获中国银行保险监督管理委员会核准之
日起生效。张旭阳先生简要情况详见附件。
独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项
议案。
二、关于委任本行联席公司秘书的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意委任张旭阳先生为本行联席公司秘书，委任张旭阳先
生代替赵陵先生为本行香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）
电子呈交系统（ESS）获授权人。
张旭阳先生自董事会决议通过之日起正式履行本行联席公司秘
书的职责。张旭阳先生自董事会决议通过之日起代替赵陵先生为本行
香港联交所电子呈交系统（ESS）获授权人。
三、关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的
议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意本行 2023-2025 年在境内外发行金融债券，发行余额
不超过本行总负债的 10%，总负债按上年末经审计的（法人口径）负
债总额核定。
该项议案需提交股东大会审议批准。
四、关于中国光大银行股份有限公司第一期优先股股息发放的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意本行于股息发放日按照发行条款向第一期优先股股
东派发现金股息，计息期间为 2021 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 24 日，
按照票面股息率 4.45%计算，共计人民币 8.90 亿元（税前）。
五、关于中国光大银行股份有限公司第二期优先股股息发放的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意本行于股息发放日按照发行条款向第二期优先股股
东派发现金股息，计息期间为 2021 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 10 日，
按照票面股息率 4.01%计算，共计人民币 4.01 亿元（税前）。
独立董事对上述第四、五项议案的独立意见：本行拟定的第一期、
第二期优先股股息发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需
要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。
六、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年风险偏好执行情
况及 2022 年风险偏好设定建议》的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于广州分行购置业务经营用房的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议批准。
八、关于捐赠支持定点帮扶的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意本行捐赠支持定点帮扶，捐赠金额为 800 万元。
九、关于《中国光大银行股份有限公司 2022 年消费者权益保护
工作计划》的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于修订《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》
的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法（2022 年修订
稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。
十一、关于中国光大银行股份有限公司董事、监事及高管人员责
任保险 2022-2023 年度续保方案及授权事项的议案
表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
附件：
张旭阳先生简要情况
张旭阳先生现任本行首席业务总监，光大理财有限责任公司党委
书记、董事长。曾任本行市场开发部、办公室职员，办公室综合文秘
处副处长、文秘二处处长，资金部高级副经理、代客业务处处长，投
行业务部外汇及结构性产品组处长、总经理助理，私人业务部总经理
助理兼财富管理中心主任，零售业务部副总经理兼财富管理中心主任、
总经理兼财富管理中心主任，资产管理部总经理，光大理财有限责任
公司筹备组组长；百度公司副总裁、度小满公司副总裁。曾兼任易鑫
集团有限公司董事、苏州银行独立董事、网联清算有限公司监事会主
席。获经济学硕士、理学硕士学位。青岛市第十七届人大代表及人大
财政经济委员会委员。
张旭阳先生与本行董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担
任上市公司高级管理人员的情形，未持有本行股票。
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