证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2022-040
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议通知
于 2022 年 5 月 13 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 5 月 26 日在公司办公楼
A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11
名，实际出席董事 10 名, 独立董事甘勇明因出差原因，书面授权委托独立董事王巍望代表
出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
决议：选举廖学金先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，与第七届董事会任期
相同。廖学金先生的简历详见附件。
员、战略委员会委员的议案》
表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
决议：同意选举第七届董事会各专门委员会委员如下：
（1）提名委员会：
委员：甘勇明（独立董事）、 廖蓓君（非独立董事）、 王巍望（独立董事）
（2）薪酬与考核委员会：
委员：高海军（独立董事）、 廖学森（非独立董事）、王巍望（独立董事）
（3）审计委员会：
委员：高海军（独立董事）、 廖哲宏（非独立董事）、 陈大路（独立董事）
（4）战略委员会：
委员：廖学金（非独立董事）、廖学湖（非独立董事）、陈大路（独立董事）
上述委员任期三年，与第七届董事会任期相同。
表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
决议：同意续聘廖学湖先生担任公司总经理职务，任期三年，与第七届董事会任期相同。
廖学湖先生的简历详见附件。
表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
决议：同意续聘邱东华先生、陈丽秋女士担任公司资深副总经理职务，任期三年，与第
七届董事会任期相同。简历详见附件。
表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
决议：同意续聘陈丽秋女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，与第七届董事会任期
相同。简历详见附件。
董事会秘书的通讯方式如下：
电话：0755-27749423-8015
传真：0755-27746236
电子邮箱：cmo@hlcorp.com
联系地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区
表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
决议：同意续聘邱东华先生担任公司财务负责人兼财务总监职务，任期三年，与第七届
董事会任期相同。简历详见附件。
表决结果: 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
决议：同意续聘游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核，任期三年，
与第七届董事会任期相同。简历详见附件。
本次会议决议形成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对公司本次聘任高级管理人员发表同意的独立意见，详见与本公告同日刊
登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相
关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
附件：
一、《董事长简历》
廖学金 先生 现任公司董事长，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股
东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年、2012 年、2015 年、
廖学金先生除为公司现任董事长外，其最近 5 年的主要工作经历为任职：利田车料（深
圳）有限公司董事长（1989 年 9 月至 2017 年 11 月），HL CORP (USA) 董事长（1991 年 6 月
迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000 年 12 月迄今），深圳信碟科技有限公司董事
长（2004 年 11 月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事长（2004 年 11 月迄今），天津信
隆实业有限公司董事长（2010 年 3 月迄今）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976 年
事（1989 年 4 月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司执行董事、总经理（2013 年 1 月迄
今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事长（2015 年 6 月至 2020 年 6 月 24 日），台湾自
行车运动协会常务理事，深圳市工业总会副会长，深圳自行车行业协会副理事长，深圳市转
动热情体育基金会副理事长，深圳市企业联合会副会长。
廖学金先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。
廖学金先生与公司现任董事陈雪女士为夫妻关系；与现任公司董事、总经理廖学湖先生、
公司现任董事廖学森先生为兄弟关系；与公司现任董事廖蓓君女士为父女关系；与公司现任
董事廖哲宏先生为父子关系。
廖学金先生为公司实际控制人，间接持有公司股份11.9589%。
二、《高管人员简历》
廖学湖 先生 现任公司董事、总经理，出生于1959年4月，中国国籍，籍贯台湾。该董
事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年、2012年、2015
年、2018年、2021年度股东大会一致通过，任期自2003年11月到2025年5月。
廖学湖先生除为公司现任董事、总经理外，其最近5年的主要工作经历为任职：太仓信隆
车料有限公司董事、总经理（2000年12月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事、总经理
（2004年2月至2017年11月），HL CORP(USA)董事（2004年10月迄今），深圳信碟科技有限公
司董事（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信
隆健康产业发展有限公司董事、总经理（2005年4月至2017年11月），天津信隆实业有限公司
董事（2010年3月迄今）；信隆车料工业股份有限公司监事（1976年10月迄今），MAYWOOD
HOLDINGS LTD.董事长（2002年1月迄今），信隆健康产业（太仓）有限公司监事（2013年1
月迄今），深圳瑞姆乐园文体产业有限公司董事（2015年6月至2020年6月24日）。Best Motion
Limited 董事（2018年1月19日迄今），武汉天腾动力科技有限公司董事（2018年8月17日迄
今），信友实业（越南）责任有限公司董事长（2018年9月25日迄今）。
廖学湖先生行业内经历长达30多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工
作的开展及ERP管理系统、TPS 生产管理系统、KPI整合式绩效管理平台的建立、运行。
廖学湖先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。
廖学湖先生与现任公司董事长廖学金先生、现任公司董事廖学森先生为兄弟关系；与现
任公司董事陈雪女士为叔嫂关系；与现任公司董事廖蓓君女士、廖哲宏先生为叔姪关系；。
廖学湖先生间接持有公司股份8.9437%，其个人未直接持有公司股份。
邱东华 先生 出生于 1966 年 7 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科财务金融系毕业。
曾任美国运通股份有限公司信用卡授信专员，上海商业储蓄银行国外部办事员，得门电子有
限公司总经理特助，2000 年进入本公司，历任车手事业部行销本部经理，现任本公司资深副
总经理、财务总监。
邱东华先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位担任任何职务，与公司
控股股东、实际控制人、其公司其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高管人
员不存在关联关系，不具有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被深圳证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
陈丽秋 女士 出生于 1956 年 11 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科经济系毕业。曾任
信隆车料工业股份有限公司业务部副经理、总经理室经理，信隆实业(深圳)有限公司国外业
务部经理。现任本公司资深副总经理、董事会秘书，HL CORP(USA)董事。
陈丽秋女士未在公司股东、实际控制人等单位担任任何职务，与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未直
接持有公司股份，不具有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被深圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最
近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
陈丽秋女士具备良好的管理、财会、法律、金融、计算机应用等专业知识，具有良好的
职业道德和个人品德，参加深圳证券交易所培训，经考核合格获颁《董事会秘书资格证书》。
游建荣 先生 出生于1960年8月，中国国籍，籍贯台湾，国立台北大学企研所(MBA)毕业。
曾任宏通数码科技股份有限公司行政管理协理，现任本公司内部审计部总稽核。
游建荣先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位担任任何职务，与公司
控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高管人员不存
在关联关系，不具有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年
内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
首页
微信公众号
证券之星APP
