证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2022-037
宏润建设集团股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
二、会议出席情况
股，占上市公司总股份的41.0945％。
担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计
及股东代表、董事、监事、高级管理人员以视频方式参会，以视频方式参会或列
席会议的前述人员视为现场参会，公司聘请的见证律师通过视频会议的方式列席
了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
表决结果：同意 452,825,894 股，反对 241,000 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议有表决权股份总数的 99.9468%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,453,940 股，反对 241,000 股，弃
权 0 股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.8681%。
表决结果：同意 452,825,894 股，反对 241,000 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议有表决权股份总数的 99.9468%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,453,940 股，反对 241,000 股，弃
权 0 股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.8681%。
表决结果：同意 452,824,194 股，反对 241,000 股，弃权 1,700 股，同意股数
占出席会议有表决权股份总数的 99.9464%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,452,240 股，反对 241,000 股，弃
权 1,700 股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.8460%。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，公司 2021 年度的净利润提取 10%法定盈余公积金后，加 2021 年初
未分配利润 100,905.45 万元，减已分配的 2020 年度现金股利 13,230.00 万元，公
司截止 2021 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 118,012.75 万元。
按 2021 年 12 月 31 日公司总股本 110,250 万股为基数，以未分配利润每 10
股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 11,025 万元。
公司本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
表决结果：同意 452,825,594 股，反对 241,300 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议有表决权股份总数的 99.9467%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,453,640 股，反对 241,300 股，弃
权 0 股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.8642%。
为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决
定为下属子公司（包括上海杰庆实业发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其
控股子公司、青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司、上海宏润博源培训
学校有限公司、上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司）提供每次不超过
表决结果：同意452,823,894股，反对243,000股，弃权0股，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的99.9464%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,451,940 股，反对 243,000 股，弃
权 0 股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.8421%。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、
本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格以及本次股东大会表
决程序均符合法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
作出的决议合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
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