证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2022-046
江西赣锋锂业股份有限公司
本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和
完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第三十一次会议于 2022 年 5 月 21 日以电话及电子邮件的形式发出会
议通知，于 2022 年 5 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安
先生主持。会议一致通过以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<
公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会对《江西赣锋锂业股份有限公司 2022 年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事
会会议审议 2022 年股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、
有效；实施 2022 年股票期权激励计划可以健全公司经营管理机制，
能够有效调动管理团队和骨干人员积极性，引进和保留优秀人才，提
升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战
略和经营目标的实现，保证全体股东的利益，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《江西赣锋锂业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.con.cn。
该议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<
公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制
定《江西赣锋锂业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核
管理办法》。
《江西赣锋锂业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.con.cn。
该议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核
实<公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
监事会经初步核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单
后认为：
《公司法》、《公司章程》、《上市公司权激励管理办法》等法律、
行政法规和规范性文件规定的任职资格。
选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存
在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情
形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
股权激励管理办法》、符合《江西赣锋锂业股份有限公司 2022 年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。本激励计
划的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定
的条件，其作为本次股票期权激励计划授予的激励对象合法、有效。
《江西赣锋锂业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对
象名单》刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.con.cn。
四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于采
纳受限制股份单位计划的议案》；
监事会对本次受限制股份单位计划审核意见如下：本次受限制股
份单位计划拟定和审议流程符合有关规定，有利于吸引、激励及挽留
公司有能力的核心人才，优化公司的薪酬架构，完善股东、经营管理
层和执行管理层之间的利益平衡机制，促进公司未来的业务发展及扩
张，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
《受限制股份单位计划》刊登于同日巨潮资讯网
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该议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
特此公告。
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