证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-017
中国出版传媒股份有限公司
第二届监事会第四十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章
程》的规定，于 2022 年 5 月 25 日以现场会议的方式召开了第二届监事会第四十
八次会议。会议通知于 2022 年 5 月 20 送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议
由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中 国出版传媒股份有限公司 关于关联委托贷款展期 的公告》（公告编号
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
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