证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2022-025
北京新时空科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2022 年 5 月 25 日（星期三）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号
楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 23 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长宫殿海主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<股权转让及增资之框架协议>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于签署<股权转让及增资之框架协议>的公告》（公告编号：2022-026）
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
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