证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-045
东华工程科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）于
的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股
票预案的议案》等相关议案，由公司股东大会授权公司董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜。
过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。现对
本次2021年度非公开发行股票预案的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
额、认购数量、认购金额等事项
特别提示 特别提示
一、发行人基本
修改了公司注册资本及法定代表人
情况
三、发行对象及
其 与 公 司 的 关 修改了化三院持有公司股比
系
第一节 本次非公
开发行 A 股股票方
四、本次非公开 三院及陕煤集团认购金额及认购数量
案概要
发行方案概要 2.添加了 2021 年度利润分配预案情况
五、本次非公开
发 行 是 否 构 成 修改了化三院持有公司股比
关联交易
预案章节 章节内容 修订情况
六、本次非公开
发行是否导致
比
公司控制权发
生变化
八、本次非公开
发行方案已履
更新了已履行的相关决策程序
行和尚需履行
的程序
一、化学工业第
三设计院有限
第 二 节 发 行 对 象 公司
的基本情况 二、陕西煤业化
工集团有限责 更新了陕煤集团财务数据
任公司
一、协议主体及
第 三 节 附 条 件 生 签订时间
添加了附条件生效的股份认购协议之补充
效的股份认购协议 二、认购金额、
协议相关内容
及补充协议概要 数量和认购方
式
第四节 附条件生
效的战略合作协议 - -
概要
一、本次募集资 投入募集资金金额
第 五 节 董 事 会 关 金的使用计划 2.添加了 2021 年度利润分配预案通过后募
于本次募集资金使 集资金安排
用的可行性分析 二、本次募集资
金 投 资 项 目 的 更新了募集资金投资项目审批办理情况
基本情况
第六节 董事会关
于本次发行对公司 - -
影响的讨论与分析
第七节 本次发行
四、审批风险 更新了尚需履行的审批程序
相关风险
二、最近三年现
第八节 公司的利
金分红及未分
润分配政策及执行 更新了公司最近三年现金分红情况
配利润使用情
情况
况
一、本次发行对
第九节 本次非公 公司主要财务
开发行股票摊薄即 指标的影响
期回报及填补措施 三、本次发行募 更新了公司目前的人员储备情况、资质和技
集 资 金 的 必 要 术储备情况
预案章节 章节内容 修订情况
性、合理性及与
公司现有业务
相关性的分析
第十节 其他有必
- -
要披露的事项
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行股
票预案的修订事项无需提交股东大会审议。公司非公开发行股票预案
（ 修 订 稿 ） 全 文 发 布 于 2022 年 5 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
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